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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	15:48	3109	シキボウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
責任 者は、代表取締役社長執行役員に報告を行うとともに、総務人事部を中心に開示の要否を検討し、開示が必要な場合には迅速に行うよう努めて おります。なお、当該発生事実は、後日改めて所管部門の担当執行役員から経営会議及び取締役会に報告が行われます。 (3) 決算情報 期末及び四半期における決算に関する情報については、その根拠となる財務諸表等を経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承 認決定を行っております。承認決定された決算情報は、情報取扱責任者の指示により速やかに開示するよう努めております。 業績予想の修正に関する情報については、経理担当執行役員が経営会議及び取締役会に付議し、承認決定
07/01	15:09	5901	東洋製罐グループホールディングス
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の重要性および適時開示の要否 報告 取締役社長 経営執行会議 経営戦略会議 決定事実 決算に関する情報 発生事実 取締役会 情報取扱責任者 総務部 適時開示 ※ 決算に関する情報につきましては、会計監査人の監査またはレビューを経て適時開示を行っております。 (「 業績予想の修正等 」および「 配当予想の修正等 」を除く。) 以上
07/01	14:17	7820	ニホンフラッシュ
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容を、令和 2 年 6 月 24 日の取締役会において修正いたしました。 今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。 内部統制システムの基本方針について 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての基本 方針は、以下のとおりであります。 1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社の役職員は企業理念、社内規程、及び関連法令等の理解が法令・定款及び社会規範を遵守した行動のための基本であることを認識し、そ の徹底を図るため、担当部において
07/01	09:53	5019	出光興産
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イベントの告知や,ナレーション付き説明資料を当社ホームページに公 開しています。 https://www.idemitsu.com/jp/ir/individual_investors/event/ なし アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 ・四半期ごとに説明会を実施し, 社長 ,IR 担当役員等から, 決算・業績予想に 関する説明 , 質疑応答を実施しています。 ・上記のほか,アナリスト・機関投資家向けにミーティングや事業説明会等を実 施しています。 あり 海外投資家向けに定期的説明会を開催 ・決算発表後 , 英語によるナレーション付き説明資料を当社ホームページにて 公開していま
07/01	09:31	3521	エコナックホールディングス
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状況により進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2】 取締役会の役割・責務 (1) 当社は現在、激しく変化する事業環境の中にあって、中期的な業績予想を公表することが必ずしも利害関係者の皆様の適切な分析や判断に有用 ではないのではないかとの立場から、中期経営計画の策定及び公表を行っておりませんが、取締役会で業績予想数値の分析・見直し等を行いな がら、策定の実現に向けて役職員一丸となり取り組んでおります。予想に対する実績値に大幅な乖離が生じた際は、原因の分析を実施し業績予 想の修正を行うとともに、必要な開示を行っております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画の策定 代表取締役の後継者計画
06/30	18:03	3224	ゼネラル・オイスター
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します。 なお、業績予想の修正等に関する情報の開示については、代表取締役社長及び取締役 CFOが、各本部・子会社からの報告内容を踏まえ、適時 開示規則の軽微基準の基準内か否かについて検討し、取締役会にて協議いたします。必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。 2) 決定事実に関する情報開示 重要な決定については、代表取締役社長及び取締役 CFOが必要に応じて監査法人・顧問弁護士に事前相談を行ったうえで、取締役会の承認決 議後、速やかに開示いたします。 3) 発生事実に関する情報開示 発生事実に関する重要な会社情報については、各本部及び子会社の部長・室長が当該事実の確認後速やかに代表取
06/30	17:26	7270	ＳＵＢＡＲＵ
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) 法令および適時開示規則において開示を必要としない情報についても、上記 2 項のとおり開示することが株主・投資家の皆様の投資判断に有 用であると判断した場合は、上記 (2)から(5)の手順により開示いたします。 5. 沈黙期間 当社は決算発表の準備期間中に当社の株価に影響のある情報が漏えいすることを防止し、情報開示の公平性を確保するために、決算期末日の 翌日から決算発表日までの期間を「 沈黙期間 」として、決算に関連するコメントや質問への回答を控えております。但し、「 沈黙期間 」 中に、当社の 業績が既に公表している当社の業績予想から大きくかい離する見込みが生じた場合など、法令または適時開示
06/30	17:13	7872	エステールホールディングス
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、速やかに開示手続を行います。 2 発生事実に関する情報 当社に重要事実または重要事実と推定される事案の発生、もしくは発生が予想される場合は、当 該事項に係る担当取締役または部邪門長は速やかに人事総務部邪に連連絡し、人事総務部邪は発生事実関係 を確認後、速やかに情報開示責任者に報告いたします。それらの事項は適遚時開示規則に準拠し、速 やかに開示手続を行います。 3 決算に関する情報 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会へ 報告、承認後、速やかに開示手続を行います。 4 子会社に関する情報 子会社は、子会社における重要な決定事実、重要事実または重要事
06/30	17:04	3686	ディー・エル・イー
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受けた後、取 締役会において承認されます。承認された決算情報については情報取扱責任者が開示内容及び時期・方法を決定いたします。 また、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、情報管理統括部門において検討し、 取締役会において、業績予想の修正に関する適時開示の要否、開示内容及び時期・方法を決定いたします。 3. 発生事実に関する情報 重要事実が発生した場合、当該事実が発生した各事業部及び子会社等から遅滞なくビジネスサポート本部に情報が集約され、情報取扱責任者 に報告されます。情報取扱責任者は必要な情報・資料を収集し事実関係を迅速に把握した上で、関係
06/30	16:36	3121	マーチャント・バンカーズ
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戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は、自社の資本コストを把握したうえで、経営理念を踏まえた持続的成長を目指した中長期的な経営方針を策定・開示しております。また、策 定し た方針に対し、毎年進捗状況を分析した上で、必要に応じて新たな事業投資や設備投資、人材育成への投資などの経営資源の配分計画を含む 修正を機動的に行っております。これらについては、決算説明会や株主総会の場で、分かりやすく説明することを心がけております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 20% 以上 30% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) アートポートインベスト株式会社
06/30	16:13	9101	日本郵船
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式報酬に係る株式の評価額 の修正により、修正後の額は265 百万円となる見込みです。 b) 業績指標等に基づく業績連動型株式報酬の算定方法は、より具体的には、中期経営計画に掲げるROE min.8.0%と連結経常利益 700~1,000 億 円に対する達成度、期初の連結業績予想に対する達成度、また前年度実績との比較を指標として導かれた値に対し、それぞれ50%、30%、20% の比重により調整し、算定された業績連動係数を0~1.5の範囲で決定し、その業績連動係数を役位別ポイントの50%に乗じて付与ポイントが変動 する設計にしています。当事業年度の連結業績指標の実績は、連結売上高 1 兆
06/30	15:32	4838	スペースシャワーネットワーク
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表者 自身に よる説 明の有 無 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 毎年 9 月期 /3 月期には、「 当該会計期間の決算結果 」、「 業績予想 」、 「 今年度の経営方針 」、及び「 業界動向に基づいた重点戦略施策 」 等 について、アナリスト向け説明会を行うか、又は同内容をまとめた資料を 当社 HPに掲載している。 あり IR 資料のホームページ掲載 決算説明会資料や事業報告書 ( 株主通信 )のHP 掲載、各種財務諸表を当社 H Pに掲載している。 IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 経営企画室及び総務部がIRに関する業務を担当している。 3.ステークホルダーの立場の
06/30	15:30	9206	スターフライヤー
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できるような体制づくりについて、努力してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 中期経営計画を公表しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、現時点において業績予想が困難なため、資本コスト等に関する 開示を延期させていただいております。また、次期中期経営戦略の見直しの際には、資本コスト等も考慮したうえで、投資家の皆様に理解しや すい開示を実施することを検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 関連当事者の取引 】 当社は、当社取締役との間で直接取引を行う場合その他会社法に定める利益相反取引に該当する取引につ
06/30	15:26	7918	ヴィア・ホールディングス
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ております。 また、業績予想の修正については、決算担当部門が開示されている直近の予想値と比較し、開示が必要と認識した場合は、情報取扱責任者 ( 情報開示担当役員 )から取締役会に報告し、開示の決定を受け、速やかに修正情報を開示しております。 2. 開示すべき会社情報の報告・精査・法的チェック等のプロセスと牽制制度 情報取扱責任者 ( 情報開示担当役員 )は、開示すべき会社情報の正確性と適法性について、必要に応じ、社内では、経理資金サービス及び総 合政策担当にてチェックを行い、また、必要に応じ、外部 ( 会計監査人、弁護士および幹事証券会社 )のチェックとアドバイスを受けております。 3. 開示した重要情報の自社ウェブサイトへの掲載 開示した会社情報については、速やかに当社のウェブサイトに掲載しております。
06/30	14:32	1879	新日本建設
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上を図る」としております。 今後も引き続き、「 安心・安全 」の住環境を提供することを不変のテーマとし、従来からの低コスト・高品質を実現する施工管理能力を一層向上させ ていくとともに、「 耐震 」や「 環境にやさしい・省エネ」 等の新技術にも積極的に取り組み、顧客の求めるニーズに対しいち早く対応するほか、非住宅 分野の拡充や、大規模再開発案件への参入等、収益構造の多角化を図ってまいります。なお、数値目標としての中期目標は策定しておりません が、単年度の業績予想を作成するとともに、四半期決算時等において取締役会にてその達成状況を分析し、必要に応じて業績予想を修正し、開 示しております。 【 補充
06/30	14:03	8715	アニコム　ホールディングス
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規程 」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、未公表の重要事実を用いずに株主との対話 を行う。 第 7 章改廃権限 ( 改廃権限 ) 第 24 条本基本方針の改廃は、取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は経営企画部担当の執行役員が行うことができる。 ( 別表 ) 社外役員の独立性判断基準 当社の社外取締役および社外監査役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。 1 当社またはその子会社の業務執行者である者 2 過去 10 年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者 3 当社もしくはアニコム損害保険株式会社を主要な取引先と
06/30	13:56	5482	愛知製鋼
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開示情報を把握し、関係部署に必要となる情報の提供を依頼するとともに、提出さ れた情報を分析し開示の内容を決定しております。また、開示される情報の正確性を確保するため、会計監査人であるPwCあらた有限責任監査 法人から会計処理に関する助言・指導および監査を受けております。決算情報の開示にあたっては、開示される情報とともに開示を検討した重要 な項目についてその内容および根拠を取締役会に付議し、開示内容および方法の承認を得ております。 また、すでに開示した決算情報のうち、業績予想の修正の必要が認められる場合は、経理部門から直ちに取締役会に付議し、取締役会による 開示内容および方法の審議・承認を得た後
06/30	12:36	3101	東洋紡
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けています。 (2) 適時開示に係る社内体制 当社は、コーポレートコミュニケーション部長を情報取扱責任者と定め、情報開示の担当をIRグループとしています。決算 ( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部、経理部 」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「 経営企画部 」、組織運営等に関す る事項を分掌する部門は「 人事・労務総括部 」、株式関係、証券取引所に関連する事項を分掌する部門は「 法務・コンプライアンス部 」としてい ます。それぞれの担当部門より提案された重要事項については、「 統括執行役員会議 」を経て、「 取締役会 」で決定をしたうえで速やかに適時 開示を
06/30	12:29	8835	太平洋興発
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報 経理部門は決算手続完了後速やかに決算内容を取締役会に付議し、承認を受けた場合は直ちに開示手続きを行います。また、業績予想の修正 が必要と思料された場合も、取締役会の決議を経て直ちに開示手続きを行います。▼コーポレート・ガバナンス体制 株主総会 選任 / 解任選任 / 解任選任 / 解任 * 会計監査 監査法人 取締役会 取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 連 携 連携 監査役会 監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) * 業務監査 * 会計監査 監査 監査 監査 代表取締役社長 選任 / 解任 / 監督 指示 情報開示委員会 連携 指揮監督 各部門・グループ会社 内部監査統制室 * 内部監査 監査
06/30	12:06	9996	サトー商会
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び会社情報の開示 重要な決定事実に関する情報については、役付取締役会議にて審議し取締役会に付議され決定しております。重要な発生事実に関する情報に ついては、総務部が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は、 原則として取締役会の承認を経て、適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行 います。 また、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社